انواع کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال

همان‌گونه که اشاره کردیم، این روزها شاهد سوءاستفاده و کلاهبرداری‌های بیشتری در حوزه رمز ارزها هستیم؛ که در این بخش به مهم‌ترین و شناخته‌شده‌ترین آن‌ها اشاره می‌کنیم.

متاسفانه بسیاری از افراد توسط این روش‌ها فریب می‌خورند و سرمایه خود را در کسری از ثانیه از دست می‌دهند. همچنین، می‌توان نتیجه گرفت که هر وکیل یا فرد آشنا به امور حقوقی نمی‌تواند این دست پرونده‌ها را انجام دهد. ازاین‌رو، توصیه می‌کنیم اگر می‌خواهید بهترین وکیل ارز دیجیتال را وارد پرونده کنید، از اطلاعات و سوابق وی اطمینان حاصل نمایید.

گفتنی است، این روش‌ها نسبتا رایج‌تر بوده و هر روز شاهد روش‌های جدیدی از کلاهبرداری و سرقت ارزهای دیجیتال هستیم. بنابراین، توصیه می‌کنیم از اخبار حوزه کریپتوکارنسی و بلاک چین نیز غافل نشوید.

نمونه‌هایی از کلاهبرداری صرافی ارز دیجیتال ایرانی

اگر در چند سال گذشته وارد حوزه ارز دیجیتال شده باشید، نام صرافی «کریپتولند» به گوشتان خورده است. مدیرعامل این صرافی با حجم کاربران زیادی که داشت، دستگیر شد و سایت صرافی نیز غیرفعال شد. پس از این اتفاق، بسیاری از کاربران کریپتولند به دنبال بهترین وکیل ارز دیجیتال بودند تا سرمایه خود را زنده کنند؛ اما کماکان پرونده آن‌ها در هاله‌ای از ابهام است.

همچنین، بر اساس اخبارهای رسمی منتشرشده در خبرگزاری‌ها، سامانه معاملات رمز ارز «Darixo» با ۲۰۰ میلیارد تومان کلاهبرداری و صرافی «اکسننس» با ۱۰ میلیارد تومان کلاهبرداری غیرفعال شد. به‌طورکلی، می‌توان نتیجه گرفت که حوزه کریپتوکارنسی بسیار پر ریسک بوده و افرادی که بدون علم وارد آن می‌شوند، احتمال از دست رفتن سرمایه‌شان بسیار بالا است.

شایان‌ذکر است که یک وکیل رمز ارز متخصص و خوب، نه‌تنها باید دانش کافی درباره ارزهای دیجیتال داشته باشد، بلکه از اخبار روز نیز آگاه باشد.

صرافی‌های متخلف ایرانی در زمینه کرپیتوکارنسی کدامند؟

همان‌طور که گفته شد، صرافی‌های «کریپتولند»، «داریکسو» و «اکسننس» جزو صرافی‌هایی هستند که معاملات ارز دیجیتال در آن‌ها به یک‌باره غیرفعال شد.

البته صرفا نام این صرافی‌ها در اخبار منتشر شده و با توجه به عدم ارائه مجوزهای لازم به صرافی‌های ارز دیجیتال در ایران، هر لحظه امکان کلاهبرداری‌های دیگر نیز وجود دارد.

نقش وکیل کلاهبرداری ارز دیجیتال در پرونده

یک وکیل متخصص رمز ارز پس از پذیرفتن پرونده‌های کلاهبرداری ارز دیجیتال، تمامی اطلاعات لازم را از موکل کسب کرده و با قوانین و شرایط موجود، باید بهترین تصمیم را اتخاذ کند.

چند نمونه از پروژه‌های پانزی و کلاهبرداری

در این بخش به چند نمونه کوچک از پروژه‌های کلاهبرداری ارز دیجیتال می‌پردازیم:

جرم سرقت ارز دیجیتال

در بخش‌های بالا به روش‌هایی که جرم سرقت ارز دیجیتال اتفاق می‌افتد اشاره کردیم؛ که از رایج‌ترین آن‌ها می‌توان به ارائه کلمه‌های بازیابی کیف پول به سایر افراد اشاره کرد. متاسفانه برخی افراد که دانش کافی در این زمینه ندارند، به طمع کسب سود از ارزهای دیجیتال، سرمایه خود را در اختیار دیگران قرار می‌دهند تا برایشان معاملات را انجام دهند. دادن پول به افراد دیگر برای ترید، هولد و سایر روش‌های خرید و فروش به‌هیچ‌عنوان توصیه نمی‌شود؛ حتی اگر اعتماد زیادی به آن شخص داشته باشید!